證券代碼：002381
證券簡稱：雙箭股份(12.470, 0.12, 0.97%)
公告編號(hào)：2016-031
浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年6月13日在公司行政樓七樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議的通知于2016年6月7日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)會(huì)議。本次董事會(huì)由沈耿亮先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決的方式通過了如下決議：以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立上海雙箭健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司的議案》
為進(jìn)一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，發(fā)展醫(yī)療、健康產(chǎn)業(yè)，公司擬出資1.6億元人民幣設(shè)立全資子公司上海雙箭健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司（暫定名，以工商登記名稱為準(zhǔn)），由其負(fù)責(zé)開展健康項(xiàng)目投資、管理等業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見2016年6月14日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2016-032）。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告。
浙江雙箭橡膠股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年六月十四日