公告編號(hào)：2016-032 2
證券代碼：833021
證券簡稱：高深橡膠
主辦券商：財(cái)通證券 西雙版納新高深橡膠股份有限公司 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：2016年 7月 26日上午 9:00 結(jié)束時(shí)間：2016年 7月 26日上午 11:00 (五)會(huì)議召開方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的召集、召開所履行的程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 公告編號(hào)：2016-032 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016年 7月 20日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) (在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、總經(jīng)理及董事會(huì)秘書。 3.云南微行律師事務(wù)所 (七)會(huì)議地點(diǎn)：云南省西雙版納州景洪市工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 2樓 206號(hào)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)(一)審議《關(guān)于解聘陳本友先生公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司董事職務(wù)的議案》； 議案內(nèi)容詳見 2016年 7月 11日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披 露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。 (二)審議《關(guān)于王元溪先生辭去公司董事職務(wù)的議案》； 議案內(nèi)容詳見 2016年 7月 11日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披 露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。 (三)審議《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》； 議案內(nèi)容詳見 2016年 7月 11日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披 露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。 (四)審議《關(guān)于擬將全資子公司老撾高深資源開發(fā)有限公司 100%股權(quán)進(jìn)行出質(zhì)的議案》； 議案內(nèi)容詳見 2016年 7月 11日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披 公告編號(hào)：2016-032 露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時(shí)間: 2016年 7月 20 日 (三)登記地點(diǎn): 云南省西雙版納州景洪市工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 2樓 206號(hào) 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：云南省西雙版納州景洪市工業(yè)園區(qū)管委會(huì) 2樓 206室 聯(lián)系人：劉燁欣 聯(lián)系電話：18669178678 傳真：0871-65619333 (二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)和餐費(fèi)自理。 (三)臨時(shí)提案需于會(huì)議召開十日前提交。 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證件(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。 公告編號(hào)：2016-032 五、備查文件目錄《西雙版納新高深橡膠股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。
西雙版納新高深橡膠股份有限公司董事會(huì)
2016年 7月 11日