山東玲瓏輪胎股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年 8月 4日
(二) 股東大會召開的地點：山東省招遠(yuǎn)市金龍路 777號
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 47
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 962，303，000
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例(%) 80.1919
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會由董事長王鋒主持，采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式進(jìn)行表決，會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 7人，董事王能光、張琦因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3人；
3、董事會秘書孫松濤出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例
(%)
票數(shù) 比例
(%)
A股 962，253，700 99.9948 46，900 0.0048 2，400 0.0004
2、 議案名稱：關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例
(%)
票數(shù) 比例
(%)
A股 962，253，700 99.9948 46，900 0.0048 2，400 0.0004
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：張恒順、周陽
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
上述兩位律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并依法出具了《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于山東玲瓏輪胎股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會的法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的人員資格以及代表的股份數(shù)量、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的各項決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
山東玲瓏輪胎股份有限公司
2016 年 8月 6日