公告日期 2016-08-24
證券代碼：601966
證券簡稱：玲瓏輪胎
公告編號：2016-012
山東玲瓏輪胎股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三次會議（以下簡稱本次會議）于 2016 年 8 月 23 日上午 9 點至 10 點在公司會議室召開。本次會議的通知于 2016 年 8 月 12 日通過電子郵件方式送達全體董事。本次會議應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事長王鋒先生主持，以記名投票及通訊表決等方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于審議公司 2016 年半年度報告及其摘要的議案》具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
本項議案的表決結果：同意 9 票，反對 0 票、棄權 0 票。
2、審議通過《關于申請銀行綜合授信及授權董事長簽署相關借款合同的議案》
為了提高審批效率，滿足玲瓏輪胎對于項目建設、各項發展的流動資金需求，公司擬向中國建設銀行股份有限公司招遠市支行、中國工商銀行股份有限公司招遠市支行、中國銀行股份有限公司招遠市支行、中國交通銀行股份有限公司招遠市支行、中國農業銀行股份有限公司招遠市支行等申請總額為人民幣 150,000 萬元的固定資產貸款
授信額度，授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，授信期限為2016 年 8 月 25 日起至 2016 年 12 月 31 日止，并授權董事長王鋒先生在以上授信期限及授信額度內，代表公司與銀行簽署申請貸款
相關法律文件及辦理有關事宜。
本項議案的表決結果：同意 9 票，反對 0 票、棄權 0 票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第三次會議決議；
2、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會
2016 年 8 月 23 日