中國橡膠機械網 證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份(002381,股吧)公告編號：2014-039

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年11月6日收到公司獨立董事羅培新先生提交的書面辭職申請。羅培新先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會審計委員會和提名委員會的相關職務。羅培新先生辭職后將不在公司擔任任何職務。

　　羅培新先生辭去公司獨立董事職務后，公司董事會獨立董事人數為3名，未達到獨立董事人數占董事會人數三分之一的比例。根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺后生效。在此之前，羅培新先生將繼續按照相關法律法規和《公司章程》等的規定，履行其職責。

　　公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。

　　羅培新先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為公司的規范 運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對羅培新先生在任職期間為公司做 出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一四年十一月七日