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一、會議召開和出席情況

1、會議召開的時間：

現場會議時間：2015年1月7日下午2:00

網絡投票時間：2015年1月6日至2015年1月7日。其中通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年1月7日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年1月6日下午3:00至2015年1月7日下午3:00期間的任意時間。

2、地點：貴州省貴陽市百花大道41號公司本部

3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：馬世春先生

6、召開本次股東大會的通知及提示性公告分別于2014年12月17日、2014年12月31日以公告的形式發出，大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

7、出席會議的股東及股東授權代表共34名，代表股份287,684,693股，占公司有表決權總股份的37.0984%。其中：

出席現場會議的股東及股東授權代表11名，代表股份255,880,469股，占公司有表決權總股份的32.9971%。

通過網絡投票的股東23人，代表股份31,804,224股，占公司有表決權總股份的4.1013%。

8、公司7名董事、全體監事、董事會秘書和貴州智衡律師事務所律師出席了本次股東大會，其他高級管理人員列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

大會審議了會議通知中列示的議案，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，形成決議如下：

1、關于實施特種輪胎異地搬遷技術改造項目的議案

表決情況：同意257,638,463股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的89.5558%；反對30,046,230股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的10.4442%；棄權0股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者）表決情況：同意62,193,561股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的67.4260%；反對30,046,230股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的32.5740%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

表決結果：通過。

2、關于修改《公司章程》的議案

表決情況：同意287,681,768股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的99.9990%；反對0股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權2,925股，占出席會議的股東所持有效表決權股份總數的0.0010%。

其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東（即中小投資者）表決情況：同意92,236,866股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9968%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0000%；棄權2,925股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0032%。

表決結果：獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

（修改后的《公司章程》見巨潮資訊網）

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：貴州智衡律師事務所

2、律師姓名：包洪臣、周廷偉

3、出具的結論性意見：“綜上所述，本所律師認為：公司2015年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等規定，本次股東大會的表決結果及所作出的決議合法有效?！?br>
四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的《2015年第一次臨時股東大會決議》；

2、貴州智衡律師事務所出具的《關于貴州輪胎股份有限公司2015年第一次臨時股東大會法律意見書》。

特此公告。

貴州輪胎股份有限公司董事會

二O一五年一月八日