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揭秘固特異中國籍員工涉嫌職務(wù)犯罪的背后故事

   2016-02-24 9680
核心提示: 日前,兩名在固特異輪胎橡膠公司工作的中國籍員工涉嫌職務(wù)犯罪,遭到美國聯(lián)邦調(diào)查局的逮捕。這兩名員工分別為Xin Fan和Rex Xu Yu,兩人原來在固特異中國公司是上下級(jí)關(guān)系,后來其中的Xin Fan調(diào)往固特異新加坡分公司工作。大概從這時(shí)起,兩人開始利用職務(wù)之便合謀獲利。那么,固特異是怎么發(fā)現(xiàn)此事的呢?

日前,兩名在固特異輪胎橡膠公司工作的中國籍員工涉嫌職務(wù)犯罪,遭到美國聯(lián)邦調(diào)查局的逮捕。這兩名員工分別為Xin Fan和Rex Xu Yu,兩人原來在固特異中國公司是上下級(jí)關(guān)系,后來其中的Xin Fan調(diào)往固特異新加坡分公司工作。大概從這時(shí)起,兩人開始利用職務(wù)之便合謀獲利。那么,固特異輪胎橡膠公司是怎么發(fā)現(xiàn)此事的呢?

橡膠機(jī)械網(wǎng)

采購中的異常現(xiàn)象
2015年,固特異輪胎橡膠公司注意到一件異常的事。自2013年開始,公司來自一個(gè)主要原料供應(yīng)商GMG的采購量一直在下降,而另外一個(gè)供應(yīng)商新加坡Top Rubber的采購量卻直線上升。
不同尋常的是,這個(gè)新加坡公司從2012年才開始與固特異輪胎橡膠公司合作。兩年時(shí)間,它已經(jīng)從一個(gè)名不見經(jīng)傳的小公司,發(fā)展成固特異輪胎橡膠公司的前20大原料供應(yīng)商之一。
2015年夏季,固特異輪胎橡膠公司收到了一個(gè)匿名舉報(bào)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),Top Rubber是從GMG公司進(jìn)行采購,然后再加價(jià)賣給固特異公司。
固特異繼續(xù)深入調(diào)查后,吃驚地發(fā)現(xiàn),Top Rubber的幕后老板,竟然是固特異以前的一名員工Anthony Lim。當(dāng)時(shí),他由于業(yè)績較差而受到固特異公司解雇。于是,固特異輪胎橡膠公司開始懷疑負(fù)責(zé)新加坡分公司業(yè)務(wù)的員工有問題。
Xin Fan利用職務(wù)之便拿好處,自然十分警覺。為了掩飾自己的犯罪證據(jù),他在辦公室應(yīng)用虛擬的專用網(wǎng)絡(luò)(VPN),并對(duì)其網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行加密。
為了獲得更多證據(jù),固特異輪胎橡膠公司在公司電腦上安裝了一款可實(shí)時(shí)對(duì)使用者屏幕進(jìn)行截屏的軟件。通過這款軟件,該公司捕捉到,2015年12月18日,Xin Fan所管理的一個(gè)賬戶上收到來自Top Rubber超過6萬美元的錢款。兩名員工的回扣問題就此曝光。
兩名中國人涉什么罪?
Xin Fan和Rex Xu Yu是在到美國固特異總部開會(huì)期間,被當(dāng)場逮捕的,罪名是誠信服務(wù)欺詐。由于固特異總部阿克隆位于美國俄亥俄州,因此,兩人被羈押于該州法院。不過,目前對(duì)固特異兩名中國籍員工的審判還在進(jìn)行中,當(dāng)?shù)胤ㄔ簩⒂?月25日舉行拘留聽審。
據(jù)有關(guān)法律人士透露,兩名中國籍員工的犯罪行為,或許已經(jīng)不僅僅限于回扣范疇。據(jù)悉,按照中國法律,買賣雙方相互勾結(jié),由賣方虛增價(jià)格,從而使買方多支付貨款,然后再由賣方將買方多支付的貨款返還給買方的具體經(jīng)辦人。這種情況并不屬于任何一種回扣行為,因?yàn)槎嘀Ц兜呢浛畋緛砭蛯儆谫I方單位所有。
因而,如果在中國,這種情況下發(fā)生的職務(wù)犯罪案件,通常涉及貪污,而不屬于行、受賄。據(jù)了解,各國的刑事立法對(duì)商業(yè)回扣行為都嚴(yán)格限制。美國有《反回扣法》,對(duì)商業(yè)行為中的回扣支付有非常嚴(yán)格的界定;日本則制定有《不正當(dāng)競爭防止法》,明確規(guī)定,回扣必須是買賣雙方通過協(xié)議方可支出,嚴(yán)禁暗中進(jìn)行。
同時(shí),美國還制定有《虛假索取法》、《克萊頓法》、《海外反腐敗法》等多個(gè)針對(duì)商業(yè)賄賂犯罪的法律法規(guī),對(duì)于犯罪各方的懲罰十分嚴(yán)厲,而且往往同時(shí)施加多重法律責(zé)任。從而使得不法者得不償失,潛在不法者懸崖勒馬,從而達(dá)到懲罰和預(yù)防犯罪的目的。
(來源輪胎世界網(wǎng))

 
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